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Prevención del fraude de proveedores

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Prevención del fraude de proveedores

Para las PYME extranjeras, trabajar con proveedores chinos implica enfrentarse a un gran número de riesgos. Las diferencias culturales, las barreras lingüísticas, los costes laborales, la distancia geográfica y otras razones hacen que sea muy difícil para las empresas extranjeras detectar y prevenir el fraude de los proveedores chinos. Es posible que no puedan identificar a los defraudadores porque no tienen acceso a información precisa, oportuna y completa, o porque no pueden entender la lógica de los defraudadores, lo que dificulta la correcta evaluación del riesgo y la toma de decisiones empresariales adecuadas.

China Supplier Screening

El fraude de los vendedores puede provenir de una o varias fuentes muy sofisticadas.

Se trata de defraudadores, estafadores y comerciantes deshonestos que utilizan nombres falsos (tanto de contactos como de personas jurídicas de la empresa), falsifican la información de la empresa, hacen todo lo posible por parecer dignos de confianza y utilizan empresas ficticias o documentos falsificados para obtener dinero. La naturaleza de las transacciones transfronterizas las hace a menudo invulnerables a las investigaciones transnacionales o a las acciones judiciales internacionales. Si no se detecta a tiempo, el fraude de los proveedores puede causar graves daños financieros y de reputación a las PYME extranjeras. Muchas empresas extranjeras han sido objeto de estafas por parte de proveedores chinos, y ha habido muchas historias de compradores extranjeros estafados por vendedores chinos sin escrúpulos. En la mayoría de los casos, es muy difícil o costoso para los compradores extranjeros llevar a cabo comprobaciones de antecedentes y recursos legales contra los proveedores chinos, y estas víctimas extranjeras sólo pueden enviar correos electrónicos a las empresas chinas con amenazas vacías para exigir una indemnización, sin embargo, puede que no sea posible ponerse en contacto con los proveedores chinos y recuperar la pérdida por medios legales. Por lo tanto, verifique la autenticidad y legitimidad de sus proveedores chinos antes de sufrir posibles pérdidas significativas, hay una serie de formas viables de reducir significativamente el riesgo de fraude de proveedores, lo que puede ahorrarle una gran cantidad de tiempo y dinero y darle tranquilidad al hacer negocios con proveedores chinos.

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Revisión de todos los nuevos proveedores

Esto incluye la comprobación de los documentos oficiales de registro, la verificación de las licencias comerciales y la búsqueda de antecedentes de fraude u otras conductas indebidas.
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Verificación sobre el terreno

Al visitar el lugar de actividad de un proveedor y realizar una revisión física de sus operaciones, los inspectores pueden identificar posibles señales de alarma y evaluar el riesgo general de fraude.
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Supervisar la actuación de los proveedores

La revisión periódica de la documentación de los proveedores y el seguimiento de su rendimiento ayudarán a identificar a tiempo los cambios en la información de los proveedores y las anomalías operativas.

La clave para combatir el fraude de proveedores es cómo evitar que se produzca en primer lugar.

Una forma típica de fraude de proveedores en China es el falso proveedor.

Los defraudadores utilizan información falsa de proveedores aparentemente fiables para cometer fraudes, por ejemplo: representantes legales falsos, números de teléfono fraudulentos, cuentas bancarias fraudulentas, direcciones falsas imposibles de rastrear, comerciantes que se hacen pasar por plantas de fabricación… etc.

Aunque detectar y prevenir el fraude de proveedores no es fácil, es posible. Medidas como la realización de escaneos shell, comprobaciones de documentos, verificación de la información clave y aplicación de un seguimiento operativo pueden reducir significativamente la incidencia del fraude de proveedores.

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¿Cómo podemos ayudarle a identificar y prevenir el fraude de proveedores en China?

Verificación del registro

Comprueba los documentos de registro del proveedor y verifica la coincidencia de la información para evaluar la legitimidad del proveedor.

Comprobación de identidad

La suplantación de identidad es una amenaza frecuente y significativa, ya que los defraudadores suelen utilizar documentos de identidad falsos con fines fraudulentos.

Comprobación de la cualificación

Inspección de los derechos de propiedad intelectual, cualificaciones y certificaciones de productos de los proveedores.

Seguimiento empresarial

El acceso, el seguimiento y el control oportunos de la ejecución del contrato durante el proceso de cumplimiento del mismo pueden ser eficaces para evitar el fraude contractual.

Extracción de datos

Extracción de datos en documentos oficiales de la Administración, acceso multicanal a información clave sobre proveedores.

Comprobación de la dirección

La mayoría de las estafas y fraudes pueden evitarse si se verifica la dirección.

Verificación de antecedentes

Comprobación de los antecedentes de proveedores, directivos y accionistas.

Auditorías periódicas

Las auditorías periódicas de proveedores le permiten mantenerse al corriente de la situación comercial de sus proveedores y ajustar su estrategia comercial para evitar fraudes en su cooperación.