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Prevención del fraude de proveedores

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Prevención del fraude de proveedores

Para las pequeñas y medianas empresas extranjeras, cooperar con proveedores chinos implica enfrentarse a multitud de riesgos. Debido a las diferencias culturales, las barreras lingüísticas, los costes laborales y la distancia geográfica, entre otras razones, detectar y prevenir el fraude de los proveedores chinos se ha convertido en todo un reto para las empresas extranjeras. Puede resultarle difícil obtener información precisa, completa y en tiempo real, o comprender el proceso de pensamiento de los defraudadores, lo que dificulta la identificación de su comportamiento engañoso y la realización de evaluaciones de riesgo correctas y la toma de decisiones empresariales con conocimiento de causa.

China Supplier Screening

El fraude de proveedores puede producirse de forma muy intrincada y proceder de una o varias fuentes.

Estos estafadores, embaucadores y empresarios deshonestos emplean seudónimos (incluidos contactos y representantes corporativos) e información empresarial falsa, esforzándose por parecer dignos de confianza mientras utilizan empresas ficticias o documentos falsificados para engañar con fines lucrativos. La naturaleza de las transacciones transfronterizas les permite a menudo eludir investigaciones o procesos internacionales. Si no se identifica rápidamente, el fraude de los proveedores puede infligir graves daños a las finanzas y la reputación de las pequeñas y medianas empresas extranjeras. Muchas empresas extranjeras han sido víctimas de proveedores chinos engañosos, y circulan numerosas historias sobre compradores extranjeros engañados por vendedores chinos sin escrúpulos. En la mayoría de los casos, realizar comprobaciones de antecedentes y recursos legales contra los proveedores chinos es sumamente difícil para los compradores extranjeros o tiene un coste elevado. Estas víctimas extranjeras sólo pueden recurrir al envío de correos electrónicos a empresas chinas con amenazas huecas de pedir una indemnización. Sin embargo, es posible que ya no puedan ponerse en contacto con los proveedores chinos ni recuperar sus pérdidas por medios legales. Por tanto, antes de afrontar pérdidas importantes, es crucial verificar la legitimidad de los proveedores chinos. Hay muchos métodos viables que pueden reducir en gran medida el riesgo de fraude de proveedores, ahorrándote una cantidad significativa de tiempo y dinero, y permitiéndote hacer negocios con proveedores chinos con tranquilidad.

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Check all new suppliersrs

This includes checking official registration document, verifying business licenses, and screening for any history of fraud or other wrongdoing.
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Field verification

By visiting a supplierr's place of business and conducting a hands-on review of their operations, inspectors can identify potential red flags and assess the overall risk of fraud.
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Monitor supplier's performance

Regular inspection of supplier's documentation and monitoring of supplier's performance will help to identify changes in supplier information and operational anomalies in a timely manner.

La clave para combatir el fraude de proveedores es cómo evitar que se produzca en primer lugar.

Una forma típica de fraude de proveedores en China es el falso proveedor.

Los estafadores utilizan información falsa de proveedores aparentemente fiables para cometer fraudes, como: falsos representantes legales, números de teléfono fraudulentos, cuentas bancarias fraudulentas, direcciones falsas imposibles de rastrear, comerciantes que se hacen pasar por plantas de fabricación… etc.

Aunque detectar y prevenir el fraude de los proveedores no es fácil, es posible. Medidas como la realización de escaneos de conchas, la comprobación de documentos, la verificación de la información clave y la aplicación de un seguimiento operativo pueden reducir significativamente la incidencia del fraude de los proveedores.

China suppliersr Fraud Prevention
Prevention Vendor Fraud
Vendor Fraud Prevention 2

¿Cómo podemos ayudarle a identificar y prevenir el fraude de proveedores?

Registration Verification

Check supplier registration documents and verify information matches to assess the authenticity of the supplier.

Identity Checking

Identity theft/impersonation is a prevalent and significant threat, and fraudsters mostly use false identity documents to commit fraud.

Qualification Check

Intellectual property rights, qualifications, product certifications of the supplier are checked.

Business follow-up

Timely knowledge, monitoring and control of contract performance during the contract performance process are effective in preventing contract fraud.

Data Mining

Data mining in official government documents to obtain key information about suppliers through multiple channels.

Address Checking

Most of the scams and frauds can be avoided if the address is verified.

Background check

Relevant background checks are conducted on suppliers, business executives and shareholders.

Regular Audits

Regular supplier audits can keep abreast of the supplier's business status and adjust the business strategy to avoid fraud in the cooperation.